El grupo terrorista Hamas vuelve a levantar fondos con bitcoin

Por Redacción Cripto247

Los grupos de delincuentes tienen cada vez métodos más sofisticados para evitar que se rastreen los orígenes de las criptomonedas donadas

LONDRES / JERUSALÉN (Reuters) – El ala armada de Hamas está utilizando métodos cada vez más complejos para recaudar fondos a través de bitcoin, señalan los investigadores, destacando las dificultades que enfrentan los reguladores para rastrear el financiamiento de la criptomoneda de los atuendos designados por algunos como grupos terroristas.

Las Brigadas Izz el-Deen al-Qassam, con sede en Gaza, proscritas por los Estados Unidos y la Unión Europea, han pedido a sus partidarios que hagan donaciones utilizando la moneda digital en una campaña de recaudación de fondos anunciada en línea a fines de enero.

Originalmente, les pedía a los donantes que enviaran bitcoins a una sola dirección digital o billetera.

Sin embargo, según una investigación compartida con Reuters por la firma líder de análisis de blockchain Elliptic, en las últimas semanas ha cambiado el mecanismo, y su sitio web genera una nueva billetera digital con cada transacción.

Esto hace que a las empresas de todo el mundo les resulte más difícil controlar el financiamiento de la criptomoneda del grupo, dijeron los investigadores. Una sola billetera digital se puede marcar en rojo para los intercambios de criptomonedas, en teoría, lo que les permite evitar que los fondos se muevan a través de sus sistemas hacia ese destino.

Pero una billetera diferente para cada donación hace que este llamado etiquetado sea mucho más complicado, dijo Elliptic.

Entre el 26 de marzo y el 16 de abril, se enviaron 0,6 bitcoins, por un valor aproximado de $ 3,300, a las carteras creadas en el sitio web, según la investigación de Elliptic. En total, la campaña de recaudación de fondos de cuatro meses ha recaudado alrededor de $ 7,400, dijo la firma.

Un portavoz de Hamas, que ha gobernado el territorio palestino de Gaza desde 2007, se negó a comentar sobre la investigación de Elliptic.

Tales fondos son una fracción de las decenas de millones de dólares en fondos anuales que Israel y Estados Unidos dicen que Hamas recibe de Irán. Sin embargo, la campaña da una idea de cómo un grupo proscrito se ha ocupado de la recaudación de fondos de bitcoin.

“Todavía están en la etapa de experimentación: están probando, viendo cuánto pueden recaudar y si funciona”, dijo el cofundador de Elliptic, Tom Robinson.

Irán no ha detallado públicamente su financiamiento de Hamas, aunque no ha negado su apoyo al grupo. Hamas ha dicho que Teherán es el mayor patrocinador de las Brigadas al-Qassam.

Elliptic, con sede en Londres, y su rival en Estados Unidos, Chainalysis, son las firmas de análisis de cadenas de bloques más prominentes, y han ganado fuerza como vigilantes, compañías de criptomoneda y empresas como los fondos de cobertura que buscan herramientas para rastrear monedas digitales.

Respaldados por inversionistas, incluyendo el brazo de capital de riesgo del Banco Santander, los clientes de Elliptic incluyen firmas financieras, reguladores y agencias de cumplimiento de la ley en Europa y los Estados Unidos.

Desde 2016 ha ganado contratos con la Oficina Federal de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos y la Administración de Control de Drogas, según USAspending.gov aquí, una base de datos de contratos del gobierno de los Estados Unidos.

Los ejemplos de campañas de financiación de criptomonedas por parte de grupos proscritos son raros. Pero la investigación subraya los dolores de cabeza para las empresas en el sector emergente al identificar y eliminar la exposición a monedas digitales potencialmente contaminadas, incluso a medida que las herramientas para rastrear y rastrear las criptomonedas se vuelven más sofisticadas.

Tratar con el uso ilegal es visto como vital si las criptomonedas van a crecer desde nichos, tokens especulativos a activos abarcados por la corriente principal. La mayoría de las grandes firmas financieras se han mantenido alejadas de Bitcoin y sus parientes, con el jefe de lavado de dinero entre las preocupaciones.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

Hamas es designada como organización terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea. Otros, incluido Gran Bretaña, han proscrito solo a las Brigadas al-Qassam.

Dicha designación significa que, en los Estados Unidos, por ejemplo, es ilegal proporcionar dinero o capacitación, y las empresas financieras que controlan los fondos relacionados están obligadas a informarlas a las autoridades.

Un video de dos minutos en el sitio web de las Brigadas al-Qassam presenta instrucciones paso a paso en árabe sobre cómo los partidarios pueden evitar el sistema financiero tradicional y donar criptomonedas.

“¿Cómo apoyar a la resistencia palestina a través de Bitcoin?” Pregunta.

Con gráficos pulidos y subtítulos en inglés, explica cómo enviar bitcoins directamente, a través de una oficina de cambio de moneda o mediante un intercambio de criptomonedas. “Use un dispositivo público para que la billetera no esté vinculada a su dirección IP”, dice.

Elliptic utiliza una base de datos de información que vincula las direcciones de monedas digitales con los intercambios, los mercados de la darkweb y los grupos prohibidos para rastrear las criptomonedas.

Se identificaron las carteras creadas por el sitio web mediante el seguimiento de los patrones en sus direcciones únicas. La firma supervisó estas direcciones e identificó posteriormente múltiples transacciones que enviaban fondos desde las direcciones a un importante intercambio de criptomonedas con sede en Asia.

Trece de las donaciones se hicieron a partir de un intercambio por separado, también de Asia, dijo Elliptic, que se negó a dar más detalles de los intercambios.